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美國MSB(Money Services Business貨幣服務業務)許可證是由FinCEN美國財政部金融犯罪執法局監管并頒發的金融許可證。監管的主要對象是與金錢金融服務相關的業務和公司。監管范圍包括國際匯款、外匯、貨幣交易/轉賬(包括數字貨幣/虛擬貨幣)、ICO發行、預付費項目提供和旅行支票發行。在美國從事上述相關業務的公司必須申請MSB許可證才能合法經營
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美國金融牌照——MSB貨幣服務許可證

  一、什么是美國MSB許可證(MSB牌照)?

  美國MSB(Money Services Business貨幣服務業務)許可證是由FinCEN美國財政部金融犯罪執法局監管并頒發的金融許可證。監管的主要對象是與金錢金融服務相關的業務和公司。監管范圍包括國際匯款、外匯、貨幣交易/轉賬(包括數字貨幣/虛擬貨幣)、ICO發行、預付費項目提供和旅行支票發行。在美國從事上述相關業務的公司必須申請MSB許可證才能合法經營。

美國金融牌照01.jpg

  二、從相關信息透析美國MSB金融牌照

  1、MSB屬于注冊許可制。2018年3月,美國財政部和證監會曾明確強調,MSB是虛擬貨幣交易所及其管理者,在美國境內從事數字資產的相關業務,必須在FinCEN注冊MSB牌照。這類似于中國工商登記里加上一項:資金服務業務。 向美國人提供服務的數字資產 “管理方” (例如資產發行方) 與 “兌換方” (例如交易所) 屬于美國銀行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在業務開始 180 天內完成 FinCEN 注冊。但MSB 是合規進行數字資產交易業務的必要非充分條件。由于美國聯邦層面目前對幣幣交易沒有其他明確監管要求,我們熟知的美國本土的B網和P網都是在只持有 MSB 的前提下開展的幣幣交易業務。所以MSB牌照的影響是很大的,會影響到其他區塊鏈投資方紛紛辦理這個金融牌照,像火幣,幣安,OK都有注冊美國MSB牌照。并在美國證券交易委員會的動態監管下逐步成熟了Sto規則。許多交易所也開始咨詢相關事宜,因此我們的團隊改進了MSB應用項目,并提供了MSB許可證應用服務。許可證申請完成后,您可以在MSB官方網站“金融監管分類”網站上查看到貴公司信息。

  但持有MSB牌照是在美國合規進行數字資產交易業務的必要非充分條件。美國聯邦層面目前對于幣幣交易沒有明確的監管要求,但是由于美國獨特的政治體系,各州對于幣幣交易的牌照要求和聯邦監管政策存在差異。持有MSB牌照,并不意味著能夠在美國全境開展相關業務。美國最大比特幣交易所Coinbase,拿到了美國政府批準(美國證監會SEC和美國金融業監管局FINRA)!從而獲得了上線交易證券代幣的牌照!現在火幣也獲得了美國msb數字貨幣牌照。

  2、美國牌照的申請,證明項目系統的穩定性,技術實力與風控體系,尤其是現在交易所在各地的監管政策都不一樣的境況下,是一個比較敏感的產業,各大交易所也都在分區域調整發展策略,例如我們耳熟能詳的火幣、OKCOIN、幣安,也拿到了數量不等的牌照下發國家的牌照并加快合規進程,而歷史也告訴了我們,只有擁抱政策才能走得長久,即使短期利益可能有損失,本身MSB申請并不難,成本也不高,HBUS注冊成為MSB前,團隊與美國各層級類型的監管機構完成了多次有建設性的接觸,并完全透明的闡述了在美國開展合規幣幣交易的計劃,因此HBUS的MSB注冊并不是空殼注冊,而是以即將向美國人開放的數字資產交易為定位完成的。

  打個比方,在中國注冊個公司開個銀行賬戶很容易,但是如果你明確告知銀行你的賬戶是用來做數字資產交易業務的,應該沒有哪家銀行敢給你開戶

  火幣在3月24日公布拿到美國MSB牌照,在美國相關機構的監管下拿到美國MSB牌照,對于火幣的意義可以在美國的大多州展開交易,拿到美國一類金融牌照對其本身拓開市場起到一定的積極作用,用戶對其安全層面考慮也具不小積極影響。

  排名前甲的交易所OKCOIN,易派支付,也繼貨幣之后拿到美國金融牌照,從事金錢行業的,也陸續對美國牌照給予了更多的關注,雖然美國牌照不能滿足交易所和金融交易的全部要求,但是在美國聯邦政府的法律層面,達到了合法合規的要求,在美國牌照不會無限量下發的前提下,拿到美國牌照對于金錢方面服務事業,火幣,OKCOIN值得業內學習。

  投資者認可

  美國的公司法律及金融業監管非常完善,擁有美國牌照,會讓您的數字貨幣交易平臺更受全球投資者的認可。

  獲得權威批準

  獲得美國財政部的權威批準,您可以在美國及全球開展相關業務,即代表對數字貨幣平臺的合規監管。

  成為一線平臺

  MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標準配備的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火幣網等平臺均持有此牌照開展經營。

  多元化服務

  MSB牌照準許貨幣兌換及發送服務,使您可以更好地滿足客戶需求,提供更加多元化的服務。

  三、美國MSB牌照機構監督職能

  Fincen成立于1990年,旨在通過分析《銀行保密法》(BSA)要求的信息,支持聯邦、州、地方和國際執法。多年來,FinCEN員工通過發現銷售線索中包含的未知信息,在為BSA收集的信息增加價值方面發展了專業知識。

  在FinCEN監督期間,重要的是要證明所需的文件已經到位,并且授權代表您行事的員工、代理人和所有其他人都經過良好的培訓,能夠有效地執行合規計劃的所有要素。高級官員必須批準合規計劃,合規官必須具有執行合規計劃要求的必要權限。

  2013年3月18日,FinCEN向管理、交換或使用虛擬貨幣的人員發布了FinCEN條例的應用《Application of FinCEN’s Regualations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies》(《FinCEN 規則適用人員管理,交換或使用虛 擬貨幣的指南》),明確了企業和個人在MSB注冊中使用虛擬貨幣的要求。MSB(貨幣服務業務)屬于FinCEN(美國財政部金融犯罪執法局)管,屬于登記許可制度。凡從事貨幣服務相關業務的,必須申請經營許可證。

  按照該指引,向美國人提供服務的數字資產 “管理方” (例如資產發行方) 與 “兌換方” (例如交易所) 屬于美國銀行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在公司設立180天內向FinCEN提出注冊。由于美國聯邦層面目前對幣幣交易沒有其他明確監管要求,美國本土的B網和P網都是在只持有MSB的前提下開展的幣幣交易業務。

  公司開展業務必須遵守聯邦法規注冊為MSB,并且還要遵守匯款活動的州內也必須遵守州法規,目前有53 個州和地區有許可要求,其費用的成本主要包括擔保費、申請費、許可費、調查費和其他費用。相對來說許可要求代價高昂,并要求各種程序繼續許可,這些程序在實施方面極其嚴格和耗時。

  根據FinCEN規定并根據美國愛國者法案,MSB需要向FinCEN注冊并遵守許多不同的記錄保存,報告和反洗錢要求。注冊要求根據銀行保密法(BSA),在設立金融服務業務時,MSB需要向FinCEN注冊。注冊不僅僅是簡單地命名公司或支付簡單的費用。

  它涉及向FinCEN提供關于MSB的許多非常重要的信息,例如它所從事的業務類型,可能通過其進行交易的金融機構和銀行賬戶,MSB的所有權或控制權,以及在美國運營的不同分支機構和/或代理商的數量。在整個注冊過程中應格外小心,以確保滿足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是準確的,以后不需要更正。

  四、美國MSB牌照合規要求

  隨著合規要求越來越高,交易所自身的法律風險管理也需要逐步提高,相關人員風險意識也需要提高,為此我們團隊認為交易所需要對以下問題給予足夠重視:

  (一) 內控規則制定和審查

  1. 對交易所的用戶協議進行起草、修改和提供咨詢;

  2. 對交易所的隱私權政策的相關條款進行起草、修改和提供咨詢;

  3. 對交易所的許可和披露信息進行審核和提供咨詢;

  4. 對交易所的Cookies 政策、市場數據使用規則、市場交易規則等 必要公開信息進行審查、修改和提供咨詢;

  5. 從合規和法律風險管理角度,對上幣規則、上幣審查標準及相關 的協議進行審查、修改和提供咨詢;

  6. 對交易所線上銷售協議的相關條款進行起草、修改和提供咨詢;

  7. 根據稅務咨詢、證券咨詢,許可、反洗錢、打擊資助恐怖主義咨 詢, 就交易所運營的法律架構提供咨詢、建議;

  8 . 為平臺幣或其他上幣項目的發行做合規審查,并對潛在風險提供 合規解決方案;

  9. 參考最佳治理實踐,編制有關治理結構的法律文件。

  (二) 稅務規劃服務

  1. 根據交易所的運營結構,提供相關的稅務咨詢意見;

  2 . 對最終清算或將收到的數字貨幣或代幣轉換為法定貨幣而產生的 收入或資本收益的稅務處理;

  3.交易所提供服務而獲得報酬產生的收入或資本收益的稅務處理。

  卓信企業有申請美國MSB牌照的豐富經驗,幫助客戶履行美國金融牌照業務要求,并遵守相關法規,根據您的業務需求量身定制有效的合規計劃。

  不得不說美國確實是世界上最先進的國家,接納新事物的能力也領先各國。數字貨幣第一塊牌照的誕生也為交易所開了一個好頭。接下來美國的交易所應該會拿到越來越多的牌照,數字貨幣的買賣也將陸續變得合法、規范化。

  甚至可以預見其他國家也會興起這股浪潮,讓貿易和投資真正做到無國界化,因為數字貨幣與生俱來的特性,讓金融本身變得更加簡單方便。

  五、如何申請美國msb貨幣業務許可證?

  第一步 組建當地公司

  請向我們提供以下信息,以便我們可以開始并準備公司組建所需文件。

  1.擬定公司名稱- 我們將于美國公司注冊機構進行核名

  2.股東詳情(我們要求至少 1名股東,股東可以是自然人或法人)。

  ·股東姓名(與護照一致)

  ·股東地址

  ·持股百分比

  3.董事詳情(我們要求至少 1 名自然人擔任董事。)

  ·董事姓名(與護照一致)

  ·董事地址(地址應與地址證明保持一致)

  第二步 牌照申請

  當公司組建完成,我們需要申請人提供以下文件以準備牌照申請:

  盡職調查文件

  每位董事和股東都須提供以下文件。認證/公證可以通過以下任何方式進行:

  a.有效護照復印件

  b.美國當地公司信息

  ·公司注冊證書

  ·公司章程或同等文件

  ·公司成立1年以上的良好信譽證明。

  ·公司EIN稅務編號

  c.交易所的簡要概況(可由我司代寫)

  ·交易所提供的服務

  ·交易所目前經營狀況(若該交易所目前在運營)

  ·交易所的客戶群

  牌照申請工作

  MSB牌照的金融業務方案設計

  準備與撰寫申請材料

  向美國財政部遞交MSB牌照的申請

  申請過程中,卓信企業負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。

  卓信企業有申請美國MSB牌照的豐富經驗,幫助客戶履行美國金融牌照業務要求,并遵守相關法規,根據您的業務需求量身定制有效的合規計劃。

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